廣州市昊志機(jī)電股份有限公司
Guangzhou Haozhi Industrial Co., LTD.

1、利潤(rùn)分配的形式 

公司利潤(rùn)分配的形式主要包括現(xiàn)金、股票股利以及現(xiàn)金與股票股利相結(jié)合三種。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式，當(dāng)年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，不得發(fā)放股票股利。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。 

2、利潤(rùn)分配的期限間隔 

公司在符合利潤(rùn)分配的條件下，應(yīng)當(dāng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配，也可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

3、現(xiàn)金分紅的具體條件及比例

公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，且并無特別重大投資計(jì)劃和特別重大資金支出發(fā)生，公司將采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%。 

在公司連續(xù)盈利的情形下，兩次現(xiàn)金分紅的時(shí)間間隔不超過24個(gè)月。 

特別重大投資計(jì)劃或特別重大資金支出指公司未來十二個(gè)月擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最新一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬元（運(yùn)用募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投資除外）；或公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%（運(yùn)用募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投資除外）。 

4、發(fā)放股票股利的具體條件 

公司快速增長(zhǎng)，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在實(shí)施上述現(xiàn)金股利分配的同時(shí)，發(fā)放股票股利。

1、

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

①  公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；②  公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；③  公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

公司主要產(chǎn)品仍處于市場(chǎng)擴(kuò)張期，且正在研發(fā)和推出新產(chǎn)品，未來將投入大量資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及開發(fā)和推廣新產(chǎn)品，發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在當(dāng)期利潤(rùn)分配中所占比例不低于20%。公司未來將根據(jù)所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素對(duì)前述現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。

重大資金支出指公司未來十二個(gè)月擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最新一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過3,000萬元（運(yùn)用募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投資除外）。

2、

公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出現(xiàn)金分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、

公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

4、

公司董事會(huì)在年度利潤(rùn)分配方案中未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因和留存收益的具體用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。

5、

公司存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。